艾格拉斯股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用情况和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号文)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为艾格拉斯股份有限公司(以下称“公
司”)的独立董事,本着认真负责、实事求是的原则,基于独立判断的立场,现
对公司 2017 年 1 月-6 月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查,发
表如下意见:
一、2017 年 1 至 6 月,公司不存在任何形式的对外担保事项,也未发现以
前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、2017 年 1 至 6 月,公司与其他关联方资金往来符合规范性要求,不存
在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项,控股股东及其他关联方不存在非
经营性占用资金情况。
我们认为,公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,建立了有效的内部控制体系并得到良好执行,不存在资金被占
用及违规担保行为。
(以下无正文)
(此页无正文,为《艾格拉斯股份有限公司独立董事关于关联方资金占用情况和
对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页)
独立董事:
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
2017 年 8 月 18 日