艾格拉斯股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”或“艾格拉斯”)第三届监事会第二
十五次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体监事,并于2017年8
月18日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名,实际参与监
事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事
会主席钱俊平女士主持会议,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过并形成以下决议:
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。监事会审核了公司
2017 年半年度报告及其摘要,认为:公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制
和审核程序、报告的内容和格式符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2017年8月18日