江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2017 年 8 月 18 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 10 日以
书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公
司董事姚玮先生因工作原因缺席本次会议，并委托董事唐艳女士代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于审议并披露 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司聘任邵勇先生和朱永刚先生为公司副总经理，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○一七年八月十九日
