股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-28 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以通讯方式召开，通知以书面方式于
会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由
公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于拟对外投资设立贵州省凯里环城高速公路北段
PPP 项目合资公司的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于对外投资设立贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项目合资公司的公告》。
（临 2017-30 号）
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》。（临 2017-31 号）
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向控股子公司单方增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司的控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”），
目前注册资本金为壹亿元人民币，其中公司持有 93.4%的股权，西藏天路
建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）持有 6.6%的股权。为满
足拓展市场和提升竞争力的需求，经天源路桥第五届董事会第二次会议审
议通过，天源路桥提请股东向其增资壹亿元人民币。天路集团单方面放弃
增资，并同意公司对天源路桥增资。因此，公司将向天源路桥单方增加注
册资本金壹亿元人民币，增资后天源路桥注册资本金将达到贰亿元人民
币，公司持股比例将达到 96.7%，天路集团持股比例将被稀释至 3.3%。
四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》。（临 2017-32 号）
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日
