证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-086
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 18 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议由董
事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及
规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重
组事项的议案》
《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公
告》（公告编号：2017-087），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 日
刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事并对本议案发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
保荐机构经过核查对本议案发表了保荐意见，具体内容详见信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《西南证券股份有限公司
关于天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的
独立财务顾问核查意见》。
因董事、总裁夏建统先生在本次重大资产重组中属于关联方，构
成关联董事，因此本议案涉及关联交易，关联董事夏建统先生回避表
决，由非关联董事进行表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，议案
获得通过。
《继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》需提交公司 2017 年
第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议
案》
公司董事会拟定于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第四次临时
股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2017 年第四次临时股东大
会的公告》（公告编号：2017-088），具体内容详见公司于 2017 年 8
月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、审议通过《关于公司全资子公司办理融资保理业务的议案》
《关于公司全资子公司办理融资保理业务的公告》（公告编号：
2017-090），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 日刊登在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 19 日
