山东墨龙石油机械股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 8 月 16
日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板问询函【2017】第 429
号《关于对山东墨龙石油机械股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”），
根据《问询函》要求，公司对相关问题回复如下：
1、你公司近期董事、高级管理人员申请离职的具体原因，离职事项是否对
你公司日常生产经营活动产生重大影响及你公司拟采取的应对措施；
回复：
张云三先生作为公司发起人、前任之公司董事、副董事长、总经理，并曾任
职于董事会专门委员会，对于公司发展倾注了全部精力，但近年因个人身体原因
多次外出就医治疗，且后续尚需继续进行长期治疗休养，考虑到因个人治疗无法
继续全神贯注、参与公司日常经营管理，为了不影响公司运营及治理结构规范，
秉持对公司和公司全体股东负责任的态度，提出辞呈，并于 2017 年 8 月 14 日起
生效。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张云三先生的辞职未导致董事
会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。
李文清先生及国兴萍女士自 2017 年 4 月 24 日起分别获聘任为公司副总经理
及公司副总经理、财务总监，进入公司后兢兢业业，为公司发展注入新的活力。
因其原先从事行业与公司所处行业差异较大，在公司运营发展及日常业务处理方
面存在差异，考虑到个人发展规划，因此提出辞呈，并于 2017 年 7 月 11 日起生
效。
张云三先生、李文清先生、国兴萍女士已就其所负责的工作和公司做了全面
交接，其离职不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司将根据实际情况，
尽快确定适当人选，完成董事及相关高管的补选工作，完善公司治理结构，规范
公司生产运营，确保公司健康、稳健发展。
2、你公司及公司控股股东是否存在应披露未披露的信息；
回复：
经具体查询，据公司董事会及公司控股股东的所知所悉，公司及公司控股股
东不存在应披露未披露事项。
3、你公司认为应当说明的其他事项。
回复：
经具体查询，据公司董事会的所知所悉，公司不存在应当说明的其他事项。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
