广州市广百股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2017
年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，
实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会
议审议并通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年
半年度报告及其摘要的议案》。公司 2017 年半年度报告全文刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度报告摘要（公告
编 号 ： 2017-016 ） 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更
的议案》。同意公司依据财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府
补助》的要求变更会计政策，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2017-017）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
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