浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议于2017年8月18日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会已于2017年8月8
日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，通过了如下议案：
1．审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2017年半年度报告》和《浙
江莎普爱思药业股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2．审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-042）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3．审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》修订
版（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，并按上述文件规定的起始日开始执
行上述会计政策。公司根据上述文件的有关要求，在利润表中的“营业利润”项
目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司在编制2017年半年度报告时，对2017年1月1日起发生的相关交易进行调整，
将营业外收入中符合要求的4,241,905.18元调入其他收益。本次会计政策变更采
用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6
月30日总资产、净资产以及2017年1-6月净利润未产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更
由董事会审议，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-043）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日
