方大特钢科技股份有限公司
关于股东承诺延期履行的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方大特钢”)于 2017
年 6 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中
国证券报》披露《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》,现就有关事项补
充说明如下:
一、股东承诺延期履行情况
2017 年 6 月 29 日,公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于股东
承诺延期履行的议案》,鉴于“按照有关注销程序相关时间预计,新澳矿业无
法在 2017 年 6 月 30 日前完成注销手续,方大集团延期至 2018 年 6 月 30 日前
办理完毕新澳矿业注销手续。”
二、股东承诺延期履行的原因
1、股东承诺背景
新余市新澳矿业有限公司(以下简称“新澳矿业”)成立于 2005 年 7 月,系
中外合资有限责任公司,主营业务为铁矿加工和销售。
2010 年,由于新澳矿业不符合投资或注入上市公司的条件,方大特钢放弃
优先收购新澳矿业股权。
在方大特钢放弃收购的前提下,间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司
(以下简称“方大集团”)实施收购了新澳矿业控股权,主要目的是为整合铁矿
及周边选厂资源,增加铁矿资源储备,增厚上市公司盈利基础。方大集团承诺:
在周边选厂整合、股权理顺等不确定因素消除后,待条件具备时将新澳矿业股权
通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。
受国内铁矿石价格波动等因素影响,自 2013 年 11 月以来,新澳矿业生产基
本处于停产状态,方大集团意向转让新澳矿业股权未果。方大集团对新澳矿业股
权的持有未对上市公司构成实质性同业竞争。
2013 年 12 月,中国证监会公告《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,根据相关监管指引
和江西监管局的有关通知要求,以及新澳矿业公司经营实际,经与新澳矿业外方
股东代表沟通,初步同意注销新澳矿业。 2014 年 6 月,公司 2014 年第四次临
时股东大会决议通过同意方大集团将新澳矿业 52%股权注入公司的承诺变更为
2017 年 6 月 30 日前办理完毕新澳矿业注销手续。方大集团终止实施将新澳矿业
股权注入公司的承诺。(上述相关事项已在上海证券交易所网站和《上海证券报》
披露)
2、股东承诺的履行情况
2014 年 6 月后,方大集团与新澳矿业外方股东代表多次沟通,提出协商推
进新澳矿业注销事宜,但外方股东代表认为,如国内铁矿石价格形势好转,新澳
矿业将恢复生产,仍存在资产注入上市公司的机会,新澳矿业注销事项一直未形
成决议。
近年来,国内铁矿市场持续疲弱,经多方工作,综合考虑新澳矿业经营环境,
以及资产盈利状况未明显改善等情况,外方股东代表同意推进注销新澳矿业。
2017 年 5 月 20 日,新澳矿业召开股东会,形成注销决议。
三、股东承诺延期履行后续进展
目前,新澳矿业国税注销清算工作已基本完成,后续注销有关工作正在进行
中。
四、对上市公司影响
新澳矿业及其注销事项对公司的经营状况不会产生影响。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年8月19日