方大特钢科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议
于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开,应到监事 5 人,亲自出席监事 5
人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决,审议通过如下议案:
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2017年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
为提高公司资金利用效率,合理利用自有闲置资金,创造更大的经济效益,
在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下,同意公司使用总计不超过人民
币 28 亿元(含 28 亿元)额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融
机构保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
相关内容详见2017年8月19日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2017年8月19日