中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一七年八月
中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2017 年 8 月 25 日（星期五）14:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1、2017 年 8 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2017 年 8 月 25 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
【会议议程】：
一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、审议本次会议议案；
三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；
四、现场投票表决；
1、推选两名计票人和一名监票人；
2、参会股东对议案进行投票表决；
3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限
公司；
六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律
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意见书；
七、签署会议决议和会议记录；
八、宣布股东大会闭幕。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2017 年 8 月
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中信国安葡萄酒业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议题
1、 关于变更公司独立董事的议案
2、 关于变更公司董事的议案
3、 关于变更公司监事的议案
4、 关于修改《公司章程》的议案
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2017 年 8 月
中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年第一次临时股东大会议案
议案一、关于变更公司独立董事的议案
各位股东：
此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现
提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：
公司董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变
动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并
辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，
未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关
规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空
缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的
规定，继续履行职责。截止本公告日，秦明先生未持有公司股份。
公司董事会提名委员会，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，同意提名占磊先生
为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
独立董事候选人的提名人在提名前均已征得被提名人同意，提名人
充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工 作经历等情况，并
对其担任董事的资格发表了声明，独立董事候选人符合中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定， 独立董事的任
职资格和独立性已经过上海证券交易所审核后无异议。
占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中
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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董
监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无
关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
以上议案，请予以审议。
附：独立董事候选人简历
占磊 ，汉族， 生于 1967 年 11。1991 年毕业于中国政法大学，本
科学历，法律专业。 现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。
1995 年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。
2000 年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。
2008 年 12 月、2010 年 7 月、2013 年 3 月 2016 年 6 月 4 次获得深圳交
易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。
2005 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006 年度被评选
为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。
1994 年在新疆公论律师事务所执业至今，先后担任 20 多家单位的法律
顾问，办理案件 200 余件。
兼职情况：现担任新疆城建（集团）股份有限公司、中基健康产业
股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司三家上市公司
的独立董事。
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议案二、关于变更公司董事的议案
各位股东：
此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现
提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：
公司董事会于近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变动
原因，高智明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先生辞
职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，高智明先生未持有公司
股份。
公司第六届董事会提名委员会,根据《公司法》、《公司章程》、《公
司董事会提名委员会实施细则》的有关规定以及董事任职条件和选聘程
序，审核了公司控股股东中信国安集团有限公司提交的董事候选人推荐
函、候选人简历等相关资料，同意提名杨朝晖先生（简历见附件）为第
六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
杨朝晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关
于担任公司监事的相关规定。其提名程序合法、合规。
以上议案，请予以审议。
附：董事候选人简历
杨朝晖 汉族，1971 年 6 月出生，大专学历，先后在徐州北方氯碱
集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010 年任中信国安葡萄酒业营销
有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安
葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公
司副总经理。
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议案三、关于变更公司监事的议案
各位股东：
此议案已经公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过。现提
交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：
公司监事会于近日收到公司非职工代表监事党艳梅女士的辞职函，
因个人原因，党艳梅女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。党艳梅
女士辞职后将不在公司担任任何职务。
党艳梅女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法
定人数，因此党艳梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事
填补其空缺后生效。在此期间，党艳梅女士将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司股东中信国安投资有限公司提名石春明先生（简历见附
件）为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。
石春明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关
于担任公司监事的相关规定。其提名程序合法、合规。
以上议案，请予以审议。
附：监事候选人简历
石春明，男，汉族，1961 年 9 月出生，大专学历，中共党员。历任
国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财
务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发
有限公司副总经理；中信国安峨眉投资有限公司总经理助理，现任中信
国安投资有限公司财务部副总经理。
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议案四、关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现
提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际
情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原条款：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。
公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际
经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房
地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式
设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
营业执照号〖6500001000095〗。
修改为: 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。
公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际
经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房
地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式
设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
企业法人统一社会信用代码为：91650000228584380X。
2、原条款：
第一百一十二条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事
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长 2 人。
修改为:
第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董
事长 2 人。
以上议案，请予以审议。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2017 年 8 月
