证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-069
广州市香雪制药股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017
年第二次临时股东大会会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017 年 8 月 17 日（星期四）上午 10 时。
网络投票日期和时间：2017 年 8 月 16 日-2017 年 8 月 17 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 8 月 17 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意
时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表
有表决权股份 246,571,003 股，占公司股份总数的 37.2759％。出席会议的股东
（或代理人）均为 2017 年 8 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了会议。北京大成（广州）律师事务所赵思华律师和张秀婷律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
246,066,538 股，占公司股份总数的 37.1996％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
504,465 股，占公司股份总数的 0.0763％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 8 人，代表有表决权的股份数 504,465 股，占公司股份总数的 0.0763％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000
％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 504,465 股，占上市公司总股份的 0.0763
％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（
或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于对广东恒颐医疗有限公司增资暨对外投资的议案》
总表决情况：同意 246,274,438 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8797
％；反对 296,565 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1203％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 207,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 41.2120％；反对 296,565 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 58.7880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,642,882 股，占出席会议有表决权股份数的 84.7088％；
反对 296,565 股，占出席会议有表决权股份数的 15.2912％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 207,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 41.2120％；反对 296,565 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 58.7880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
回避情况:关联股东广州市昆仑投资有限公司、创视界（广州）媒体发展有
限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所赵思华律师和张秀婷律师到会见证本次股东大
会并出具了《广州市香雪制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意
见书》，认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席或列席 2017 年第二次临时股东大会人员资格和召集人资
格合法有效。2017 年第二次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《广州市香雪制药股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 17 日
