广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十五次会议于2017年8月17日以现场结合通讯方式召开，会
议通知于2017年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议由董事长白宝鲲
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2017年半年度报告全文及摘要
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2017年半年度报告摘要》同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
《公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2017-032）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于
巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司会计政策变更的议案
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第
16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准
则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所
有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据《关于印发修订<企业
会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，
公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补
助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列
报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-033）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
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