广东坚朗五金制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年8月17日（星期四）14:45开始
网络投票时间为：2017年８月16日至2017年８月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017
年８月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年
８月16日15:00至2017年8月17日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 60 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
237,502,325股，占公司总股本的73.8640％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表38人，代表有效表决权股份
237,359,022股，占公司总股本的73.8194％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共22人，代表有效表决权股
份143,303股，占公司总股本的0.0446％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项议案的表决结果：
⑴ 关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同 意 237,399,375 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9567％；反对 102,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,580,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5653%；
反对 102,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4347%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
