北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于2017年8月6日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2017
年8月16日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董
事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度
报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务
报表产生重大影响，经全体董事审议，同意本次会计政策的变更。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生
银行”）申请综合授信 20,000 万元，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销
的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，此额度在公司年度审核的授信额度
范围内。公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司本次申请授
信提供连带责任担保，担保额度为不超过 20,000 万元，担保期限自本次董事会
审议通过且合同签订之日起一年。
5、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事审议，同意公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简
称“车网互联”）根据其业务发展的需要，向民生银行申请金额为 5,000 万元人
民币的银行授信额度，用于补充经营流动资金，授信期限为 1 年。此授信额度将
占用本次董事会审议通过的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议
案》中公司向民生银行申请的 20,000 万元的授信额度，根据银行申请授信相关
要求，车网互联作为借款主体，需荣之联为其提供连带责任保证担保。担保方式
为：最高额保证。经全体董事审议通过，同意公司为车网互联提供担保，担保期
限自本次董事会审议通过且合同签订之日起一年。
独立董事对此议案发表的意见及《关于公司及全资子公司为申请银行授信提
供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事审议通过，同意公司根据实际经营需要，向新加坡华侨银行有限
公司（以下简称“华侨银行”）申请额度为不超过 700 万欧元的授信额度，期限
为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以公司与华侨银行实际发生的融资金额为准。为上述贷款，并同意公司在宁波
银行北京分行开立融资性保函作为担保，董事会授权公司财务总监签署上述授信
额度内的一切授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
本次向华侨银行申请的授信额度在公司年度审核的授信额度范围内，无需提
交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事审议通过，同意公司使用自有资金 5,000 万元人民币投资设立全
资子公司荣之联（北京）医疗健康有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准），
主要从事医疗健康领域相关的技术产品研发、管理咨询、解决方案、平台建设、
数据分析及投资合作等相关业务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投
资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
