澳柯玛股份有限公司七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届二次董事会于 2017 年 8 月 17 日召开，本次会议以通讯方
式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司
董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告
编号：临 2017-033）。
第三项、审议通过《关于修订公司<未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规
划>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订<未来三年（2016 年-2018
年）股东分红回报规划>的公告》（公告编号：临 2017-034）。
第四项、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-035）。
第五项、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于执行新会计准则涉及会计政策
变更的公告》（公告编号：临 2017-036）。
第六项、审议通过《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的议
案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于对青岛高创澳海创业投资企业
（有限合伙）进行增资的公告》（公告编号：临 2017-037）。
上述议案中，第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间
另行通知。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2017 年 8 月 18 日
