澳柯玛关于修订公司章程的公告

澳柯玛股份有限公司
                             关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上
证公字【2013】1 号）等有关规定，结合公司目前实际情况，为回报股东，完善公司分
红机制。现经公司七届二次董事会审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订。具体
如下：
     章节                   原文内容                           修订后内容
     条款
   第一章            公司系依照《公司法》和其             公司系依照《公司法》和其他有
   第二条        他有关规定成立的股份有限公司        关规定成立的股份有限公司（以下简
                 （以下简称“公司”）。              称“公司”）。
                     公司经青岛市经济体制改革             公司经青岛市经济体制改革委
                 委员会（青体改发[1998]第 215 号）   员会（青体改发[1998]第 215 号）文
                 文件批准，以发起方式设立；在        件批准，以发起方式设立；在青岛市
                 青岛市工商行政管理局注册登          工商行政管理局注册登记，取得营业
                 记，取得营业执照，营业执照号        执照，营业执照号（统一社会信用代
                 码：370200018056785。               码）：91370200163621493Q。
   第一章            公司注册名称：澳柯玛股份             公司注册名称：澳柯玛股份有限
   第四条        有限公司                            公司
                     公 司 英 文 全 称 ： AUCMA           公 司 英 文 全 称 ： AUCMA
                 COMPANY LIMITED                     Co.,Ltd.
                     公司应实施积极的利润分配             公司应实施积极的利润分配政
                 政策，重视对投资者的合理投资        策，重视对投资者的合理投资回报，
                 回报，利润分配政策应保持连续        利润分配政策应保持连续性和稳定
  第   八   章   性和稳定性，并优先采用现金分        性，并优先采用现金分红的利润分配
  第   一   节   红的利润分配方式；公司董事会        方式；公司董事会和股东大会对利润
  第   一   百   和股东大会对利润分配政策的决        分配政策的决策和论证过程中应充
  六   十   八   策和论证过程中应充分考虑独立        分考虑独立董事和公众投资者的意
  条             董事和公众投资者的意见；同时，      见。
                 公司利润分配以母公司可供分配            公司利润分配政策具体如下：
                 的利润为依据，并遵守合并报表、          （一）利润分配的形式及条件
                 母公司报表可供分配利润孰低进
                                                         公司可以采取现金、股票或者现
       行分配的原则。                        金与股票相结合的方式分配股利；一
            公 司 利 润 分 配 政 策 具 体 如 般进行年度分红，公司董事会可以根
       下：                                  据公司的盈利状况及资金需求状况
                                             提议公司进行中期现金分红。
            （一）利润分配的形式
                                                  公司拟进行利润分配时应满足
            公司可以采取现金、股票或
                                             以下条件：公司当年盈利，累计可分
       者现金与股票相结合的方式分配
                                             配利润为正数，且不存在影响利润分
       股利；一般进行年度分红，公司
                                             配的重大投资计划或现金支出事项。
       董事会可以根据公司的盈利状况
       及资金需求状况提议公司进行中               （二）现金分红的具体条件及比
       期现金分红。                          例
            （二）现金分红的具体条件              公司累计可供分配利润为正，当
       及比例                                期实现的可分配利润为正，公司现金
                                             流可以满足正常经营及持续发展需
            公司当年盈利，合并报表、
                                             求，且无重大投资计划或现金支出事
       母公司报表当年实现的可供分配
                                             项时。公司应当以现金形式分红，以
       利润均为正，经营活动产生的现
                                             现金形式分配的利润不少于当期实
       金流量净额为正，且无重大投资
                                             现的可分配利润 10%。
       计划或现金支出事项时，公司应
       当以现金形式分红，以现金形式               上述（一）（二）款重大投资计
       分配的利润不少于当年实现的可 划或现金支出事项是指：公司未来
       供分配利润的 10%。                    12 个月内拟对外投资、收购资产或
                                             进行非流动资产投资等交易涉及的
            上述重大投资计划或现金支
                                             累计支出达到或超过最近一期经审
       出事项是指：公司未来 12 个月内
                                             计净资产（合并口径）10%以上的事
       拟对外投资、收购资产或进行非
                                             项。
       流动资产投资等交易涉及的累计
       支出达到或超过最近一期经审计               公司出现以下情形之一的，可不
       净资产（合并口径）10%以上的事         进行现金分红：
       项。                                  1、合并报表或母公司报表当年
             ......                      度未实现盈利；
                                             2、公司当年度财务报告被审计
                                         机构出具了保留意见、否定意见或无
                                         法表示意见。
                                              ......
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
                                                           澳柯玛股份有限公司
                                                             2017 年 8 月 18 日