安徽四创电子股份有限公司三届十二次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司三届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司于2008年9月15日发出召开三届十二次董事会会议通知，2008年9月25日上午三届十二次董事会在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事曲惠民先生、独立董事李晓玲女士因工作原因未能出席，已分别委托董事吴曼青先生、独立董事王亚林先生出席并行使表决权,董事胡浩先生、独立董事陈晓剑先生因工作原因未能出席，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    董事会专门委员会成员现调整为：
    战略委员会：吴曼青、陈信平、宗伟、陈晓剑、鲁加国。吴曼青任主任。
    薪酬与考核委员会：陈晓剑、宗伟、鲁加国。陈晓剑任主任。
    审计委员会：李晓玲、胡浩、曲惠民。李晓玲任主任。
    提名委员会：王亚林、吴曼青、陈信平、宗伟、鲁加国。王亚林任主任。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    安徽四创电子股份有限公司董事会 
    二ＯＯ八年九月二十五日