安徽四创电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

安徽四创电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    重要内容提示：
    本次会议没有被否决或修改提案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    根据安徽四创电子股份有限公司（以下称"本公司"）三届十一次董事会决议公告（见2008年8月28日《上海证券报》），本公司于2008年9月25日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2008年第一次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，经半数以上董事推选，董事宗伟先生主持会议，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
    本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东或股东代表共4人，代表股份29,087,684股，占公司股份总数的49.47%。会议有表决权股份总数为29,087,684股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
    一、审议批准《关于修订<公司章程>的议案》。赞成票29,087,684票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    二、审议通过《关于公司部分董事变动的议案》。
    1、以累积投票方式选举鲁加国先生为公司董事。赞成票29,087,684票，反对票0票，弃权票0票。
    2、以累积投票方式选举曲惠民先生为公司董事。赞成票29,087,684票，反对票0票，弃权票0票。
    3、以累积投票方式选举陈晓剑先生为公司独立董事。赞成票29,087,684票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于增补公司监事的议案》。
    以累积投票方式选举陈学军先生为公司股东代表担任的监事。赞成票29,087,684票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
    备查文件：
    1、本公司2008年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于本公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告 
    安徽四创电子股份有限公司
    二ＯＯ八年九月二十五日