证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-52
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事会、监事会成员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事
会任期届满，根据《公司法》和《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的相关
规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。经股东与公司提名，马伟进先生、
吕友帮先生、施梁先生、蒋哲虎先生、鲁小平先生、张艳女士为下届董事会董事
候选人；管黎华先生、卢剑波先生、王孝春先生为下届董事会独立董事候选人；
黎晓淮先生、林清源先生为公司下届监事会非职工代表监事候选人。
公司于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》（上述两项议
案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过），同意马伟进先生、吕友帮先生、
施梁先生、蒋哲虎先生、鲁小平先生、张艳女士出任公司董事；管黎华先生、卢
剑波先生、王孝春先生出任公司独立董事；黎晓淮先生、林清源先生出任公司监
事。公司于 2017 年 7 月 26 日召开了第二次职工代表大会，会议选举陈洪先生为
第八届监事会职工代表监事。上述人员任期至本届董事会、监事会届满。王庆杰
先生不再担任公司董事。
董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会及监事会成员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉
尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一七年八月十七日
