证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2017-51
恒立实业发展集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 17 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年8月17日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00期间的任
意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 25 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
195,937,900 股，占公司有表决权总股份的 46.0785%；其中中小投资者共 21 名，
代表有表决权的股份为 2,057,900 股，占公司有表决权总股份的 0.4840%。
现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股
份为 194,609,000 股，占公司有表决权总股份的 45.7660%；其中中小投资者共 1
名，代表有表决权的股份为 729,000 股，占公司有表决权总股份的 0.1714%。
网络投票情况：通过网络出席会议的股东 20 名，代表有表决权的股份为
1,328,900 股，占公司有表决权总股份的 0.3125%；其中中小投资者共 20 名，代
表有表决权的股份 1,328,900 股，占公司有表决权总股份的 0.3125%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20%股权的议案》
议案详细内容见公司 2017 年 7 月 27 日刊登于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 194,727,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.3820%；反对 1,210,900 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.6180%；弃权 0 股，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 847,000 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 41.1585%；反对 1,210,900 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 58.8415%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
议案内容以及董事候选人履历详见公司 2017 年 7 月 27 日刊登于证券时报、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以累积投票形式表决
2.0 选举非独立董事
2.01 非独立董事候选人马伟进
表决结果：同意 194,736,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3866%；其中，中小投资者表决情况：同意 856,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.5961%。
表决结果：通过。
2.02 非独立董事候选人施梁
表决结果：同意 194,741,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3891%；其中，中小投资者表决情况：同意 861,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.8391%。
表决结果：通过。
2.03 非独立董事候选人吕友帮
表决结果：同意 194,741,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3891%；其中，中小投资者表决情况：同意 861,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.8391%。
表决结果：通过。
2.04 非独立董事候选人鲁小平
表决结果：同意 194,741,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3891%；其中，中小投资者表决情况：同意 861,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.8391%。
表决结果：通过。
2.05 非独立董事候选人蒋哲虎
表决结果：同意 194,741,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3891%；其中，中小投资者表决情况：同意 861,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.8391%。
表决结果：通过。
2.06 非独立董事候选人张艳
表决结果：同意 194,741,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3891%；其中，中小投资者表决情况：同意 861,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.8391%。
表决结果：通过。
2.1 选举独立董事
2.11 独立董事候选人管黎华
表决结果：同意 194,730,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3835%；其中，中小投资者表决情况：同意 850,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.3045%。
表决结果：通过。
2.12 独立董事候选人卢剑波
表决结果：同意 194,730,006 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3835%；其中，中小投资者表决情况：同意 850,006
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.3045%。
表决结果：通过。
2.13 独立董事候选人王孝春
表决结果：同意 194,730,008 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3835%；其中，中小投资者表决情况：同意 850,008
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.3046%。
表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
议案内容以及监事候选人履历详见公司 2017 年 7 月 27 日刊登于证券时报、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以累积投票形式表决
3.1 监事候选人黎晓淮
表决结果：同意 194,730,008 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3835%；其中，中小投资者表决情况：同意 850,008
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.3046%。
表决结果：通过。
3.2 监事候选人林清源
表决结果：同意 194,730,008 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.3835%；其中，中小投资者表决情况：同意 850,008
股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.3046%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一七年八月十七日
