合肥丰乐种业股份有限公司
五届四十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日分别以传真和
送达的方式发出了召开五届四十四次董事会的通知，会议于 8 月
16 日下午 2：30 在公司总部五号会议室召开，会议应到董事 5 人，
实到 4 人，独立董事卓敏因公出国，未能出席会议，授权委托独
立董事赵定涛代为行使表决权。监事 3 人和财务负责人列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林
先生主持，会议决议如下：
1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及报告摘要》；
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
2、审议通过了《关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥
业有限公司提供借款的议案》；
为支持二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司的发
展，董事会同意为其提供期限为一年不超过 3000 万元人民币的财
务资助额度，公司将参照本公司同期在市场上融资成本收取资金
使用费用，同时将严格监督楚丰协成的资金使用情况，确保资金
按期收回。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详 见同日 《证券 时报》、《证券 日报》 和巨潮 资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
3、审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的
议案》；
根据合肥市人民政府《2017 年合肥市促进自主创新政策》，对企
业以专利权质押贷款方式融资额达到 500 万元及以上的，一次性按贷
款利息和专利评估费总额的 50%予以补助，补助最高可达 20 万元。
鉴于公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料均具备享受上述优惠政策
的条件，为节约财务费用，同时满足日常生产经营中所需，董事会同
意本公司、丰乐农化、丰乐香料分别以专利进行质押向银行申请 1000
万元贷款。此贷款额度在 2016 年度股东大会通过的《关于公司 2017
年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》及《公司关于全资子
公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保额度的议案》批准
额度内。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一七年八月十八日
