浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届
董事会第十八次会议通知于 2017 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各
位董事及高级管理人员；
2、本次会议于2017年8月16日下午16：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城
国际4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开；
3、会议应出席的董事人数11名，实际出席会议的董事人数为4名，其中以通
讯表决方式出席会议的董事7名，董事史烈先生、林毅先生、唐新亮先生、贾利
民先生、宋航先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议；
4、会议由董事长潘丽春女士主持，公司高管人员列席了会议；
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和
公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《2017 年半年度报告全文》及其摘要；
公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要详见与本决议公告同日刊登于深
圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
（二）关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本
决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司公告。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
（三）关于会计政策变更的议案；
根据财政部财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补
助》的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于 2017 年 6 月 12 日开
始执行新政府补助会计准则。
公司《关于会计政策变更的公告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交
易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
