宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
八次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 11 时,在国电英力特能源化工集团股
份有限公司 303 会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 7 日以传真、电子
邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 4 人,实到 4
人,监事会主席王淑萍女士主持了会议,公司部分高管列席了会议,会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过如下议案:
一、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 20
年半年度计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司本期计提资产减值准备的决议程序合法,依据充
分。计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更
能公允反映公司资产状况。
二、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<2017
年半年度报告及报告摘要>的议案》。
经审核,监事会认为:公司 2017 年半年度报告及报告摘要的编制和
审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2017 年 8 月 18 日