宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十次会议于2017年8月17日上午10时，在国电英力特能源化工集
团股份有限公司303会议室召开。本次会议于2017年8月7日以传真、
电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事8人，
实到6人，独立董事李耀忠先生因出差委托独立董事王宁刚先生行使
表决权,董事殷玉荣女士因其他工作安排委托董事宗维海先生行使表
决权。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年半年度计提有关资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对
2017年6月30日存货、应收账款等资产进行了全面清查,计提资产减值
准备403,419.80元，计提资产减值准备及转销前期计提存货跌价准备
后将减少公司2017年中期净利润277,271.37元，占2017年中期归属于
上市公司股东净利润的0.39%，相应减少公司2017年中期所有者权益
277,271.37元。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017
年半年度报告及报告摘要>的议案》。
《2017年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上，
《2017年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任
瑞华会计师事务所为公司2017年年度财务报告审计机构的议案》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任
瑞华会计师事务所为公司2017年年度内部控制审计机构的议案》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公
司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于
同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》上。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
