江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议，于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股
份有限公司第五届董事会第十四次会议通知》。2017 年 8 月 16 日上午 9：00，公
司第五届董事会第十四次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会
议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2017 年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映
了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-050），全文详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-049），
全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 18 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于选举公司董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推荐朱庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）。
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4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行债
权总额为人民币 1200 万元提供最高额度担保，担保期限为 2017 年 9 月 1 日至
2019 年 8 月 31 日。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银
行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 1000 万元提供最高额度担保，担保
期限为 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日。
《 对 外 担 保 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2017-051 ）， 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 18 日的证券时报。
5、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2017 年 9 月 4 日下午 14：00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，
审议董事会提交股东大会表决的议案。
《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）
详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 18 日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
附件：
朱庆先生简历：
朱庆先生：中国国籍，1968年9月出生，大学本科学历，高级工程师。2003
年1月—2006年3月任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理，2006年10
月起任常熟通润汽车千斤顶有限公司董事；2007年3月起任江苏通润机电集团有
限公司企管部总经理； 2008年2月至今任江苏通润机电集团有限公司副总裁兼集
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团企管部总经理；2008年12月至2016年6月28日任常熟通润汽车零部件股份有限
公司监事；2012年5月10日-2015年5月29日任江苏通润装备科技股份有限公司董
事。2016年7月27日起任常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，2016年7月起任
承德通润汽车零部件有限公司监事，2017年1月起任江苏通润机电集团有限公司
总经理；2017年1月起任常熟市千斤顶厂监事；朱庆先生持有公司控股股东常熟
市千斤顶厂0.53%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
