金石资源集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2017 年 8 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会
议于 2017 年 8 月 17 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的
监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会出具书面意见认为：
1、公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、
《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：
1、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，募
集资金的管理与存放不存在违规情形；
2、《金石资源集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 18 日
● 报备文件
（一）监事会决议
