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中国石化齐鲁股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年12月30日下午2:00在齐鲁石化公司五楼会议室召开。会议由张深董事长主持。会议应到董事9名,实到董事 8名,独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。张瑞生董事请假。公司 6名监事、高管人员、董事会秘书等有关人员参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下:
一、审议通过了关于对部分固定资产报废处理的议案
2003年公司对固定资产、存货进行了帐实、帐帐、帐表核查,报废的固定资产、存货以及盘盈的固定资产情况如下:
报废固定资产原值112,685万元,净值16,037万元;盘盈固定资产鉴定值978万元;存货报废1,553万元。其中:
1、后勤系统报废固定资产资产原值2,923万元,净值256万元,共计466台(项)。
2、72万吨乙烯改造项目拆除固定资产原值31,179万元,净值5,777万元,共计390台(项)。
3、报废其他固定资产原值78,584万元,净值10,003万元,共计6,526台(项)。
4、盘盈固定资产鉴定值978万元。
5、存货报废帐面价值为1,553万元,预计残值22万元,净损失1,531万元。
公司决定对上述拆除、报废及盘盈资产进行处理,列入2003年财务决算。
二、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案
经研究,公司董事会决定调整独立董事的津贴标准,调整后的津贴标准为全年1.8万元/人(税后,差旅费据实报销),同时,独立董事每出席一次董事会(亲自到会)补贴3000元(税后)。
此议案需提交2003年度股东大会审议。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2003年12月30日