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中国石化齐鲁股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年12月30日下午2：00在齐鲁石化公司五楼会议室召开。会议由张深董事长主持。会议应到董事9名，实到董事 8名，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。张瑞生董事请假。公司 6名监事、高管人员、董事会秘书等有关人员参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：
一、审议通过了关于对部分固定资产报废处理的议案
2003年公司对固定资产、存货进行了帐实、帐帐、帐表核查，报废的固定资产、存货以及盘盈的固定资产情况如下：
报废固定资产原值112,685万元，净值16,037万元；盘盈固定资产鉴定值978万元；存货报废1,553万元。其中：
1、后勤系统报废固定资产资产原值2,923万元，净值256万元，共计466台（项）。
2、72万吨乙烯改造项目拆除固定资产原值31,179万元，净值5,777万元，共计390台（项）。
3、报废其他固定资产原值78,584万元，净值10,003万元，共计6,526台（项）。
4、盘盈固定资产鉴定值978万元。
5、存货报废帐面价值为1,553万元，预计残值22万元，净损失1,531万元。
公司决定对上述拆除、报废及盘盈资产进行处理,列入2003年财务决算。
二、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案
经研究，公司董事会决定调整独立董事的津贴标准，调整后的津贴标准为全年1.8万元／人（税后，差旅费据实报销），同时，独立董事每出席一次董事会（亲自到会）补贴3000元（税后）。
此议案需提交２００3年度股东大会审议。
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2003年12月30日
