大连热电股份有限公司
关于投资建设北海热电厂供热管网的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
重要内容提示:
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项,根据公司
《章程》规定无需提交股东大会审议。
一、北海热电厂供热管网建设项目概述
(一)项目背景
依据《大连市城市热电发展总体规划》,为提升城市服务功能和
热力传输效率,进一步满足大连市东港商务区热用户发展需要,大连
热电股份有限公司(以下简称:公司)拟投资建设北海热电厂供热管
网。
(二)项目基本情况
1、项目名称:
北海供热管网建设项目
2、建设地点:
公司北海电厂至中心站和东港商务区的东海电厂。
3、项目内容:
北海供热管网建设项目设计为新建两供两回总长度 42.3Km 的四
根 DN1100 高温水供热管网,以及一条总长度 7.2Km 蒸汽管网的供热
工程项目。
4、项目建设期:
计划开工时间为 2017 年 8 月,竣工时间 2018 年 6 月。
(三)项目资金筹集计划
北海供热管网扩建项目投资估算:总投资费用 34,000 万元;其
中高温水网、蒸汽管网、建安工程费 16,000 万元,设备、材料的购
置费 17,000 万元,其他费用 1,000 万元(含设计、勘察费、道路恢
复及施工配合费等)。
本项目投资资金来源主要为自有资金、银行贷款等渠道。
(四)对公司的影响及风险分析
北海供热管网工程建设,一是有利于实现主城区供热管网的联通,
提高城市供热安全水平;二是有利于扩大供热市场,满足东港区域新
建热用户的用热需求;三是有利于提升热力传输效率,释放热源协同
的整合效应,提升公司经济效益。总之,符合公司巩固市场地位、实
现快速发展的整体战略布局。
二、董事会审议表决情况
公司第八届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方
式召开,会议审议并通过了《关于投资建设北海热电厂供热管网的议
案》。会议应参与表决的董事 9 名,实际表决的董事 9 名,会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。董事会表决同意票数
为 9 票通过、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》的有关规定,
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《大连热电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日