中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议通知于2017年8月10日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2017年8月16日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以5票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了《关于公司非
公开发行股票募集资金投资项目所涉及〈补充资产评估报告〉的议
案》，鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目中拟增资控股
长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目所涉及《资
产评估报告》已过有效期限。公司聘请上海东洲资产评估有限公司以
2016年12月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟
对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》(东洲评报字
（2017）第0818号）。
董事叶维琪先生对该议案投了弃权票，弃权理由：鉴于上海东洲
出具的评估报告结果，无法发表意见。独立董事李志强先生对该议案
投了弃权票，弃权理由：本项目业绩下滑，无法发表同意意见。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐
秋红女士回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月17日
