上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于 2017 年 8 月 16 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会
议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 7 名（董事黄家骝、方晓耀未
参加本次会议，也未委托其他董事出席），公司监事会成员及高管人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年
度报告》及其《摘要》。
公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2017 年 8 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)；
二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就该议案发表了独立意见。
上述报告内容详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2017
年度审计机构的议案》。
独立董事已就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自
有资金收购控股子公司 2.5%股权的议案》。
公司决定使用自有资金 459.79 万元人民币收购自然人邱海涛先生持有的杭
州丰禾石油科技有限公司 150 万元股权，占杭州丰禾股权比例为 2.5%。
上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
五、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向股东
大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的议案》。
独立董事已就该议案发表了独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
六、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年度第一次临时股东大会的议案》。
上述议案公告全文详见 2017 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017年8月16日
