上海神开石油化工装备股份有限公司
关于向股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方晓耀先生和黄家骝先生系上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称
“公司”）现任董事，公司于 2017 年 8 月 9 日收到股东上海业祥投资管理有限公
司的函件称，上述两名董事“目前因故无法联系，已无法勤勉尽职地履行贵司董
事职责。”收函后，公司尝试通过电话、短信、邮件等多种形式与方晓耀先生、
黄家骝先生取得联系，但均未成功，且二人未出席本次董事会，也未委托其他董
事代为出席。
根据《公司法》及《公司章程》的相关要求，董事应当对公司负有勤勉义务，
然而上述两位董事目前显然已经无法勤勉尽职的履行董事职责，因此董事会拟向
股东大会建议免去方晓耀先生和黄家骝先生第三届董事会董事职务。
除方晓耀先生和黄家骝先生外，公司目前仍有 7 名董事（含 3 名独立董事）
正常履职，董事会的运作不受影响。为加强上市公司治理、规范董事会运作，董
事会将协调股东各方尽快提名补选董事。
独立董事对此发表了独立意见，认为：经核查，方晓耀先生和黄家骝先生目
前无法取得联系，已无法按照《公司法》及《公司章程》的要求履行董事职责，
为确保公司董事会的正常运作，维护广大中小投资者的利益，我们同意免去方晓
耀先生和黄家骝先生第三届董事会董事职务，并同意将上述议案提交公司 2017
年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 16 日
