洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第
六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 5 日下午 3:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 9 月 4 日 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
6、会议的股权登记日：2017 年 8 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2017 年 8 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市吉林路 1 号 公司会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》的
议案。内容见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
关于审议《外部董、监事及独立董事薪
1.00 √
酬待遇管理办法》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2017 年 9 月 4 日上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与
证券部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0379－64881139
传真号码：0379－64881518
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 16 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日下午 3：
00，结束时间为 2017 年 9 月 5 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截止 2017 年 8 月 30 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份
有限公司 A 股普通股 股，兹委托 （身份证
号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2017 年第五次临
时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 弃权 反对
关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办
1
法》的议案
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加
盖法人单位印章）
