轴研科技：第六届董事会第八次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 5 日发出通知，2017 年 8 月 15 日上午
以通讯方式召开。
    本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表决票 8 份。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,半年报摘要
同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    本公司《2017 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》。
    （四）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《投资者关系管理制度》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于审议<外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法>
的议案》
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    定于 2017 年 9 月 5 日召开轴研科技 2017 年第五次临时股东大会。
    表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    公司《关于召开 2017 年第五次临时度股东大会的通知》刊载于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）董事、高级管理人员签署的 2017 年半年度报告书面确认意见。
    特此公告。
                                          洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 16 日