山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别
决议通过了公司修改公司章程的相关议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2017年08月15日上午09:30；
（2）网络投票时间：2017年08月14日—08月15日。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08月15日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年08月14日下午15:00－08月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为
141,151,162股，占公司有表决权股份总数的53.9330%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为
96,293,665股，占公司有表决权股份总数的36.7933%；
通过网络投票出席股东大会的股东5人，代表股份数为44,857,497股，占公司
有表决权股份总数的17.1398%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权
的股份为24,514,387股，占公司有表决权股份总数的9.3668%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；
1.01 选举邱亚夫先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
1.02 选举王琳瑛女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
1.03 选举苏晓女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
1.04 选举杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人邱亚夫先
生、王琳瑛女士、苏晓女士、杜元姝女士均获出席会议有效表决权股份总数的二
分之一以上同意，当选为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东
大会决议通过之日起计算。
2、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；
2.01 选举李井新先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
2.02 选举黄利群先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
2.03 选举郑友业先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人李井新先生、
黄利群先生、郑友业先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之
日起计算。
公司第八届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、《关于监事会换届选举的议案》——选举股东代表监事；
3.01 选举陈强先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
3.02 选举李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意：138,651,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.2288%。
中小投资者表决结果：同意 22,014,388 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 89.8019%。
上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人陈强先
生、李泉林先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为
公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
杨成先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日
起计算。
公司第八届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意141,151,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意24,514,387股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 16 日
