江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2003年12 月 30日以通讯方式召开了董事会第十一次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人,符合法定程序及《公司章程》的规定。全体董事认真审议，会议以赞成票7 票，审议通过了如下决议：
　　一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于中国证监会长沙特派办巡回检查的整改报告》；
　　二、《江苏炎黄在线物流股份有限公司投资者关系管理制度》；
　　特此公告。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
　　二零零三年十二月三十日