百花村第六届董事会第二十一次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司
                第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议
通知。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                             新疆百花村股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 15 日