方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告 方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于 2017 年 8 月 4 日以传真和书面方式发出第七届监事会第十次 会议通知,会议于 2017 年 8 月 15 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监事 5 人,实际参与表决 5 人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场等表决方式审议并通过了如下议案。 一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》及《报告摘要》 1、公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2、公司 2017 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 二、备查文件 2017 年 8 月 15 日第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 方大锦化化工科技股份有限公司监事会 二零一七年八月十五日
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公告日期:2017-08-16 |
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附件:公告原文 |
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