方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017 年 8 月 4 日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会
第十次会议通知，会议于 2017 年 8 月 15 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现
有董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关
事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以
现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017 年半年度报告》及《报告摘要》
《2017 年半年度报告》及《报告摘要》详见本公司同日在巨潮资讯网发布
的公告《2017 年半年度报告》及《报告摘要》。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《重大事项信息内部报告制度》
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《重大事项信息内部报告制度》。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、2017年8月15日第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年八月十五日
