光正集团股份有限公司
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第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知于 2017 年 8 月 4 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2017 年 8
月 14 日（星期一）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议
合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2017 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8
月 15 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实
际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2017 年
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半年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 8 月
15 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 15
日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、 光正集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月十四日
