北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议于 2017 年 8 月 14 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，
会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长韩建国先
生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议变更公司经营范围的议案
因公司经营业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：
原经营范围：
施工总承包；专业承包；劳务分包；物联网信息服务；第二类增值电信业务
中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、
技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能
交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及
辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统
工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工
程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
变更后的经营范围：
施工总承包；专业承包；劳务分包；物联网信息服务；第二类增值电信业务
中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、
技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；
智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售
计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控
制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；
安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
二、关于审议修订公司章程的议案
公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设
的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等
相关规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容
如下：
（一）新增条款
在章程原第二条后增加：
“第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的
工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编
制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”
“第四条 公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群
众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。”
公司章程作上述修改后，序号相应顺延。
（二）因公司经营范围变更，对章程原第二条和第十二条的内容进行了修订。
修订前：
第二条：公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。公司经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]105 号批准，
由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在北京市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照注册号为：110108002679615。
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分
包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息
服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服
务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智
能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自
动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及
数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术
进出口；代理进出口。
修订后：
第二条：公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。公司经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]105 号批准，
由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在北京市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照注册号为：91110000802085421K。
第十二条：经依法登记,公司的经营范围:施工总承包；专业承包；劳务分包；
互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服
务)；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；
计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、
设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化
设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、
智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进
出口；技术进出口；代理进出口。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
三、关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会，会议召开时间为 2017 年 9 月 1 日，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的《易华录：关于召开 2017 年第二次临时
股东大会会议的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日
