浙江新光药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗志逵召集，会议通知于 2017 年 8 月 1 日以
专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 12 日在公司三楼会议室召开，采取现场投
票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
4、本次监事会由监事会主席罗志逵先生主持，公司董事会秘书、财务总
监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情
况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 15 日
