债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司十五楼会议室召开，
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
（四）本次会议由公司监事会主席殷明先生主持，部分高管列席
了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)2017 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审
核意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
(二)关于增加 2017 年度日常关联交易的议案
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，公司增加 2017 年度日常关联交易是正常生产经营
需要，关联交易价格依据市场价格和关联方协商确定，遵循了公平、
公正、公允的基本原则，符合相关法律法规和规范性文件要求，不存
在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次关联交易。
(三)关于监事会换届选举的议案
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名司麦虎先生、
李海军先生、王晨静女士为公司第六届监事会非职工监事，任期与第
六届监事会一致。此前， 2017 年 8 月 10 日召开的公司第五届三次
职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公
司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历见附件）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日
附:非职工监事候选人简历：
司麦虎：1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政
工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6
月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、
党总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司
董事长、总经理、党总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先
后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅
游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第
六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人
民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
李海军：1969 年 10 月生，中共党员,大学本科学历，经济师，
先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书
处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006 年 4 月到
2017 年 6 月，先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席；
现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静： 1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级
政工师， 2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女
工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、
中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
职工监事简历
王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城
市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限
公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划
部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西
兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠：1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工
师， 1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任
党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总
支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工
作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、
兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任
公司党委副书记，2010 年 9 月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委
书记。
