广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及广东太安堂药业股份有
限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司
第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
经认真审阅 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，我们认为：
公司本次对外投资，有利于借助太安堂集团的平台优势及资源优势，积极推
进公司整体的布局发展，拓宽投资渠道，提高投资效率，符合公司发展规划。上
述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事柯树泉先生和柯
少彬先生回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次对外投资，并同意提交公司股东大会审议。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关
联交易的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关
联交易的独立意见的签字页）
独立董事签字：
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季小琴 王桂华 全泽
二〇一七年八月十一日
