债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于
2017 年 7 月 31 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017
年 8 月 10 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名,参与表决监
事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年半年
度报告》及其摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号---半年度报告的内容与格式》(2016 年修订)
和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,公司监事会
对公司《2017 年半年度报告》及其摘要的审核意见如下:
1.公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程等相关制度的规定;
2.公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国
证监会及深圳证券交易所的各项规定,报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况和经营
成果;
3.在监事会提出本意见前,未发现参与公司《2017 年半年度报
告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定
对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情
况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2017 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司
2017 年上半年募集资金存放与使用情况。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一七年八月十二日