广电运通：关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

广州广电运通金融电子股份有限公司
                     关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变化，为不影响公
司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公
司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会的委员进行
调整。公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于调整
公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述四个专门委员会委员进行相应调整，具体如
下：
       调整前各专门委员会委员如下：
          董事会专门委员会              主任委员                           委员
  薪酬与考核委员会               叶子瑜                刘佩莲、张宗贵
  审计委员会                     刘佩莲                叶子瑜、杨   闰
  提名委员会                     张宗贵                叶子瑜、曾文、杨闰、刘佩莲
  战略与投资委员会               叶子瑜                杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵
       调整后各专门委员会委员如下：
          董事会专门委员会              主任委员                           委员
  薪酬与考核委员会               叶子瑜                张宗贵、邢良文
  审计委员会                     邢良文                叶子瑜、杨   闰
  提名委员会                     张宗贵                叶子瑜、曾文、杨闰、邢良文
  战略与投资委员会               叶子瑜                黄跃珍、罗攀峰、曾文、张宗贵
       上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
       特此公告。
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                       董  事 会
                                                                         2017 年 8 月 11 日