烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017 年 8 月 9 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十九次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。
会议通知于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
宋兆龙先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书白星华先生列席，
符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告全文》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认
为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，
没有违规或违反操作程序的事项发生。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2017年8月10日
