烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017 年 8 月 9 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届
董事会第二十八次会议。会议通知于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式送达。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告摘要》及刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告全文》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年8月10日
