国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的关联交易事项需提交国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称
“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议；
公司将不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与
央企扶贫基金达成流动贷款业务的议案》，同意公司与中央企业贫困地区产业投
资基金（以下简称“央企扶贫基金”）达成流动贷款业务，为公司控股子公司万
荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下
简称“富平中鲁”）及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云
南国投中鲁”）提供了未来三年内每年额度不超过人民币 2 亿元的流动贷款。
关联董事李俊喜先生、夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生回避表决。
上述议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了事先认可
意见及独立意见，认为本次关联交易满足了上述三家子公司的资金需求，保障了
生产经营的正常运转，符合上市公司的长远利益，且不会损害中小股东利益。
上述关联交易需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，关联股东国家
开发投资公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司与央企扶贫基金未发生前次日常关联交易。
（三）本次日常关联交易的金额和类别
本年年初至披露
占同类 上年实 占同类
关联交易类 本次预计金 日与关联人累计
关联人 业务比 际发生 业务比
别 额 已发生的交易金
例（%） 金额 例（％）
额
中央企业贫困
在关联公司 地区产业投资
2 亿元 18.18 0 0 0
委托贷款 基金股份有限
公司
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
住 所：北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：张华
注册资本：1220300 万人民币
成立时间：2016 年 10 月 24 日
经营范围：基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化
发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。
（二）与上市公司的关联关系
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的董事长、法定代表人为公司
控股股东国家开发投资公司的高级管理人员，按照《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第（三）项、第 10.1.5 条第（三）项以及《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第八条、第十条的相关规定，前述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为保证生产期资金需求，公司与央企扶贫基金达成向上述符合条件的三家位
于贫困地区的公司提供流动贷款的意向：
1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币 2 亿元的流动
贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；
2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基
金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；
3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁、富
平中鲁及全资子公司云南国投中鲁。
四、关联交易的目的以及和对上市公司的影响
（一）本次关联交易满足了万荣中鲁、富平中鲁、云南国投中鲁果的资金需
求，保障了上述三家子公司生产经营的正常运转；
（二）本次关联交易，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形；
（三）上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成
较大的依赖。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
