珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十四次会议于 2017 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 8 月 4 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了
解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案》
公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的公
告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
同意 2017 年 8 月 25 日（星期五）公司召开 2017 年第二次临时股东大会。具体
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
